Intax Insider
28.05.2020

Кения ввела правила AML для использования депозитных сейфов

Центральный банк Кении обязал местные банки проверить содержимое депозитных сейфов на предмет выявления денег, полученных незаконным путем.

До конца 2020 года банки обязаны в присутствии клиента провести проверку депозитных ячеек и привести политику их использования в соответствие с правилами противодействия отмыванию денег.

Это касается всех финансовых учреждений Кении, а также отелей, которые предоставляют услуги хранения денег и драгоценностей. Проверка содержимого сейфов и ячеек должна осуществляться на регулярной основе.

Источник:
https://bit.ly/36IF3Sb

SIMILAR ARTICLES

Intax Insider
02.06.2020

Нидерланды вводят налог у источника выплаты пассивных доходов

Правительство Нидерландов планирует с 2024 года ввести налог у источника при выплате дивидендов в низконалоговые юрисдикции. Налог будет применяться при выплате дивидендов в юрисдикции, где ставка корпоративного налога меньше 9%, а также в страны, которые попали ...
Intax Insider
16.06.2020

Австрия и Украина внесли изменения в налоговое соглашение

15 июня подписан Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Австрией об избежании двойного налогообложения. Протоколом предусматривается увеличение ставок налогообложения дивидендов – с 10% до 15%, процентов – с 2% до 5%, роялти за научные работы, пат...
Intax Insider
17.06.2020

За что мы любим Швейцарию

Власти Швейцарии разыскивают человека, который является собственником пакета с золотыми слитками, стоимостью 182 тысячи швейцарских франков. Золото было обнаружено в октябре 2019 года в пассажирском поезде, следующем из Санкт-Галлена в Люцерн. Несмотря на все усилия ...