Intax Insider
28.05.2020

Кения ввела правила AML для использования депозитных сейфов

Центральный банк Кении обязал местные банки проверить содержимое депозитных сейфов на предмет выявления денег, полученных незаконным путем.

До конца 2020 года банки обязаны в присутствии клиента провести проверку депозитных ячеек и привести политику их использования в соответствие с правилами противодействия отмыванию денег.

Это касается всех финансовых учреждений Кении, а также отелей, которые предоставляют услуги хранения денег и драгоценностей. Проверка содержимого сейфов и ячеек должна осуществляться на регулярной основе.

Источник:
https://bit.ly/36IF3Sb

SIMILAR ARTICLES

Intax Insider
09.06.2020

Приют для миллиардеров

Компания BBC подготовила двухсерийный документальный фильм Inside Monaco: Playground Of The Rich. Принц Альберт, правитель Монако, лично выступил в качестве гида по одной из наиболее гламурных налоговых гаваней мира. Княжество Монако расположено на Французской Ривьер...
Intax Insider
10.06.2020

BEPS MLI добрался до турецких берегов

28 мая 2020 Президент Турции Реджип Эрдоган утвердил закон о ратификации Многосторонней конвенции по обмену налоговой информацией с целью противодействия размывания налоговой базы (BEPS MLI). Следует ожидать, что Турция начнет обмениваться информацией уже в 2021 году...
Intax Insider
09.06.2020

Почему ОАЭ являются идеальным местом для создания собственного бизнеса

  Объединённые Арабские Эмираты безусловно являются привлекательной территорией для бизнеса. Это обусловлено стабильной политической системой в государстве, доступом к международным рынкам и современной инфраструктурой, а также благоприятным инвестиционным и ...