Несколько членов Сенатского Банковского комитета, представляющие как правящую, так и оппозиционную партии, договорились о внесении изменений в Закон о Национальной Обороне, которые бы позволили повысить прозрачность владения американскими компаниями.
В проекте предлагается при регистрации новых компаний и LLC (limited liability corporation) направлять данные о владельцах в FinCen (финансовая разведка), которая в свою очередь будет вести закрытую базу данных владельцев компаний. Эта база будет использоваться компетентными органами для отслеживания подозрительных финансовых потоков. Банки и другие финансовые институты смогут сверять данные о владельце компании, получив предварительное разрешение клиента.
Также в законопроекте сенаторы заложили нормы о создании специального фонда для поощрения информаторов, а также о граничных суммах подозрительных сделок.
Эти дополнения к Закону о Национальной Обороне имеют равные шансы быть принятыми или отвергнутыми. В случае отрицательного результата, сенаторы будут продвигать эти дополнения в виде отдельного законопроекта.
Источник:
bloomberglaw.com