Intax Insider
01.07.2020

Два шага вперед и три назад к прозрачности компаний США

Несколько членов Сенатского Банковского комитета, представляющие как правящую, так и оппозиционную партии, договорились о внесении изменений в Закон о Национальной Обороне, которые бы позволили повысить прозрачность владения американскими компаниями.

В проекте предлагается при регистрации новых компаний и LLC (limited liability corporation) направлять данные о владельцах в FinCen (финансовая разведка), которая в свою очередь будет вести закрытую базу данных владельцев компаний. Эта база будет использоваться компетентными органами для отслеживания подозрительных финансовых потоков. Банки и другие финансовые институты смогут сверять данные о владельце компании, получив предварительное разрешение клиента.

Также в законопроекте сенаторы заложили нормы о создании специального фонда для поощрения информаторов, а также о граничных суммах подозрительных сделок.

Эти дополнения к Закону о Национальной Обороне имеют равные шансы быть принятыми или отвергнутыми. В случае отрицательного результата, сенаторы будут продвигать эти дополнения в виде отдельного законопроекта.

Источник:
bloomberglaw.com

SIMILAR ARTICLES

Intax Insider
27.05.2020

В Италии, как и в США, богатые богатеют

Исследования итальянских экономистов подтвердили, что за последние десятилетия происходит значительная концентрация капитала в руках относительно небольшой группы людей. Наиболее состоятельная часть населения Италии - 1% (около полумиллиона человек), в период с 1...
Intax Insider
19.06.2020

ОЭСР считает, что не время вести торговые войны

Генсек ОЭСР Анхель Гурриа выступил с официальным заявлением о том, что работа над глобальным подходом налогообложения цифровой экономики будет продолжена в соответствии с намеченными планам. ОЭСР считает необходимым до конца года утвердить единый подход к налогооблож...
Intax Insider
22.06.2020

Конец программы гражданства Молдовы за инвестиции

Парламент Молдовы отменил закон о предоставлении гражданства за инвестиции. Это стало одним из условий ЕС предоставления второго транша экономической помощи Молдове в размере 30 млн. евро. Программа официально завершит свое существование 1 сентября 2020 года, после о...