Intax Insider
01.07.2020

Джерси прокачает реестр бенефициарных собственников

Новые правила сбора и хранения информации о бенефициарных собственниках компаний Джерси должны вступить в силу до конца 2020 года.

Готовящийся к принятию законопроект включает рекомендации FATF, которые были отражены в отчете MONEYVAL еще в 2016 году.

В настоящее время Джерси уже имеет центральный реестр бенефициаров и контролеров компаний, однако новый закон позволит собрать всю необходимую для раскрытия информацию в едином месте.

Расширенный и полностью цифровой реестр бенефициаров компаний будет хранить информацию о компаниях, фондах, LLC, а также LLP. В реестр не будет попадать информация о LP (limited partnership). Информация будет включать данные о всех реальных контролерах, а также директорах и номинальных акционерах.

Реестр будет разделен на две части: публичную и закрытую. Информация о директора будет публична, а данные о бенефициарах останутся закрыты от широкой общественности.

Предполагается, что данные о бенефициарах станут публичными в 2023 году, когда Джерси примет глобальную модель ведения реестра бенефициаров.

Источник:
internationalinvestment.net

SIMILAR ARTICLES

Intax Insider
16.04.2020

Intax Insider first online discussion: report

On April 14, 2020, the first online discussion of Intax Insider (from the creators of the Intax Group) “CoronaCrisis2020: What will be the tax planning in the world after the apocalypse?”took place. With the participation of international tax consultants: Alexander Zakh...
Intax Insider
24.05.2020

Revision of tax treaties with Cyprus, Malta and Luxembourg – how this will affect the structures of Russian clients. Analysis of problem and solutions (Text in Russian)

  21 мая Intax Insider провел онлайн-дискуссию о том, как #Пересмотр договоров с Кипром, Мальтой и Люксембургом повлияет на структуры российских клиентов. Свое видение ситуации и решения возможных проблем представили эксперты из России и Люксембурга Сергей Несте...
Intax Insider
15.05.2020

What Ukrainian business should do when the new rules of the CFC and financial monitoring come into force. What speakers were talking about. (Text in Russian)

14 мая Intax Insider посвятил эфир вопросам украинских финконсультантов, связанным с законопроектом №1210 и законом №2179. В беседе #Украина без офшоров. Что делать украинскому бизнесу при новых правилах КИК и финмониторинга пять разносторонних экспертов по управлен...