Intax Insider
05.06.2020

Пандемия вызвала к жизни еще одно европейское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями

Европейский Союз создал специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными со злоупотреблениями фондами, направленными на преодоление последствий COVID-19, а также различными мошенническими схемами – The European Financial and Economic Crime Centre.

Агентство будет размещаться на базе Europol и привлечет к работе 65 аналитиков.

По данным Europol, во время текущего экономического кризиса такие отрасли, как строительство, гостиничное хозяйство и туризм находятся под повышенным риском использования криминалитетом. Целью преступников также будут субсидии, выделяемые на борьбу с коронавирусом и его последствиями. И под большим риском находятся операции с поставками медицинского оборудования.

Источник:
https://bit.ly/3dAyoMF

SIMILAR ARTICLES

Intax Insider
30.06.2020

Масштабируем обмен налоговой информацией

Глобальный Форум по прозрачности и обмену налоговой информации сообщил, что по итогам 2019 года около 100 стран обменялись налоговыми данными. Налоговые органы получили данные о 84 млн офшорных счетов, с общей стоимостью активов 10 трлн евро. По сравнению с прошлым г...
Intax Insider
14.07.2020

Гонконг разрешил регистрацию фондов в виде limited partnership

9 июля 2020 г. Гонконг принял закон о фондах в виде партнерства (Limited Partnership Fund). Новая организационно-правовая форма позволяет регистрировать инвестиционные фонды (как паевые, так и венчурные) в Гонконге в виде партнерства. Предполагается наличие генеральн...
Intax Insider
22.05.2020

Trading companies in Switzerland and what are their benefits today (Text in Russian)

  Мы Вадима Ноймана, управляющего директора компании ZEDRA в Цюрихе и Цуге, пояснить рост популярности среди швейцарских трейдинговых компаний. Сегодня типичная швейцарская трейдинговая компания с бенефициаром из Восточной Европы – это компания, которая зарегис...