Intax Insider
02.07.2020

Коротко про мальтийский Satabank

1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты.

Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на Мальте в 2014 году. В 2018 году регулятор заморозил 12000 клиентских счетов на миллионы евро по подозрению в отмывании денег.

Это уже второй случай в истории мальтийского банкинга, когда ЕЦБ отозвал лицензию. Первый случай произошел в 2018 году с Pilatus Bank.

Источник:
reuters.com

SIMILAR ARTICLES

Intax Insider
07.07.2020

Удаленное обучение не является основанием для продления визы США

06 июля 2020 госагентство США по студенческому обмену объявило о временных ограничениях на выдачу виз и пребывание зарубежных студентов в стране. Иностранные студенты в США должны будут покинуть страну, если в их учебном заведении осенний семестр будет проводиться то...
Intax Insider
19.06.2020

ОЭСР считает, что не время вести торговые войны

Генсек ОЭСР Анхель Гурриа выступил с официальным заявлением о том, что работа над глобальным подходом налогообложения цифровой экономики будет продолжена в соответствии с намеченными планам. ОЭСР считает необходимым до конца года утвердить единый подход к налогооблож...
Intax Insider
22.05.2020

Trading companies in Switzerland and what are their benefits today (Text in Russian)

  Мы Вадима Ноймана, управляющего директора компании ZEDRA в Цюрихе и Цуге, пояснить рост популярности среди швейцарских трейдинговых компаний. Сегодня типичная швейцарская трейдинговая компания с бенефициаром из Восточной Европы – это компания, которая зарегис...