info@intax-group.com
info@intax-group.com
Intax Insider
02.07.2020

Коротко про мальтийский Satabank

1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты.

Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на Мальте в 2014 году. В 2018 году регулятор заморозил 12000 клиентских счетов на миллионы евро по подозрению в отмывании денег.

Это уже второй случай в истории мальтийского банкинга, когда ЕЦБ отозвал лицензию. Первый случай произошел в 2018 году с Pilatus Bank.

Источник:
reuters.com

SIMILAR ARTICLES

Intax Insider
28.05.2020

Кения ввела правила AML для использования депозитных сейфов

Центральный банк Кении обязал местные банки проверить содержимое депозитных сейфов на предмет выявления денег, полученных незаконным путем. До конца 2020 года банки обязаны в присутствии клиента провести проверку депозитных ячеек и привести политику их использова...
Intax Insider
30.06.2020

Масштабируем обмен налоговой информацией

Глобальный Форум по прозрачности и обмену налоговой информации сообщил, что по итогам 2019 года около 100 стран обменялись налоговыми данными. Налоговые органы получили данные о 84 млн офшорных счетов, с общей стоимостью активов 10 трлн евро. По сравнению с прошлым г...
Intax Insider
01.07.2020

Два шага вперед и три назад к прозрачности компаний США

Несколько членов Сенатского Банковского комитета, представляющие как правящую, так и оппозиционную партии, договорились о внесении изменений в Закон о Национальной Обороне, которые бы позволили повысить прозрачность владения американскими компаниями. В проекте предла...
go to all articles

    Registration

    I want to receive the notifications about upcoming events without registration

      Registration

      I want to receive the notifications about upcoming events without registration

        Registration

          Registration

            BECOME A SPEAKER

              BECOME A SPONSOR

              CONSENT TO PERSONAL DATA PRO-CESSING

              Agreeing to this document, I confirm that I provide Intax Group with my latest data: Full Name; E-mail address; Contact numbers, other possible backup contacts (name of organization, etc.) and hereby I authorize and grant my voluntary, unconditional and time-unlimited consent to process, storage, distribute and third party access to my data in cases of/ in cases related to:

              • online events preparation and notification,
              • event materials preparation,
              • and / or receiving additional services related to participation in the Intax Group events;
              • marketing activities of Intax Group company and its partners (sending messages (push messages, Skype, Viber, WhatsApp, and other messages sent with a help of various OTT-applications, SMS messages, messages of another type / method of transmission) to communication facilities provided by me about Intax Group and its partners events).

              CONFIRMATION OF RECEIVING A NOTIFICATION LETTER

              In view of my personal data insertion to the Intax Group personal details database, I hereby confirm that I have been written informed about the purpose of data gathering and about the persons whom my personal data is transferred to. Accepting this document I acknowledge that my rights are clear and reasonable.

              Your request was successfully sent.

              Our manager will contact you shortly.

              Your request was successfully sent.

              We are happy you are with us!

              Your request was successfully sent.

              Your request was successfully sent. You will receive your personal link for participation by e-mail. If you don’t receive our e-mail, please check the SPAM folder.

              Your request was successfully sent.

              Thank you for registering!
              See you!

              Thank you for registering!

              Our manager will contact you shortly.