info@intax-group.com
info@intax-group.com
Intax Insider
02.07.2020

Коротко про мальтийский Satabank

1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты.

Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на Мальте в 2014 году. В 2018 году регулятор заморозил 12000 клиентских счетов на миллионы евро по подозрению в отмывании денег.

Это уже второй случай в истории мальтийского банкинга, когда ЕЦБ отозвал лицензию. Первый случай произошел в 2018 году с Pilatus Bank.

Источник:
reuters.com

SIMILAR ARTICLES

Intax Insider
27.05.2020

Польский Госбанк попал под расследование

В Польше начали расследование в небольшом государственном банке BOS Bank, связанное с подозрением в отмывании денег. Как заявили представители прокуратуры в городе Катовице, расследование касается операций банка, которые проводились с отдельными иностранными компания...
Intax Insider
16.06.2020

Австрия и Украина внесли изменения в налоговое соглашение

15 июня подписан Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Австрией об избежании двойного налогообложения. Протоколом предусматривается увеличение ставок налогообложения дивидендов – с 10% до 15%, процентов – с 2% до 5%, роялти за научные работы, пат...
Intax Insider
09.06.2020

Почему ОАЭ являются идеальным местом для создания собственного бизнеса

  Объединённые Арабские Эмираты безусловно являются привлекательной территорией для бизнеса. Это обусловлено стабильной политической системой в государстве, доступом к международным рынкам и современной инфраструктурой, а также благоприятным инвестиционным и ...
go to all articles

    Registration for WebMeeting

    I want to receive the notifications about upcoming events without registration

      Registration

        Registration

          BECOME A SPEAKER

            BECOME A SPONSOR

            CONSENT TO PERSONAL DATA PRO-CESSING

            Agreeing to this document, I confirm that I provide Intax Group with my latest data: Full Name; E-mail address; Contact numbers, other possible backup contacts (name of organization, etc.) and hereby I authorize and grant my voluntary, unconditional and time-unlimited consent to process, storage, distribute and third party access to my data in cases of/ in cases related to:

            • online events preparation and notification,
            • event materials preparation,
            • and / or receiving additional services related to participation in the Intax Group events;
            • marketing activities of Intax Group company and its partners (sending messages (push messages, Skype, Viber, WhatsApp, and other messages sent with a help of various OTT-applications, SMS messages, messages of another type / method of transmission) to communication facilities provided by me about Intax Group and its partners events).

            CONFIRMATION OF RECEIVING A NOTIFICATION LETTER

            In view of my personal data insertion to the Intax Group personal details database, I hereby confirm that I have been written informed about the purpose of data gathering and about the persons whom my personal data is transferred to. Accepting this document I acknowledge that my rights are clear and reasonable.

            Your request was successfully sent.

            Our manager will contact you shortly.

            Your request was successfully sent.

            We are happy you are with us!

            Your request was successfully sent.

            Your request was successfully sent. You will receive your personal link for participation by e-mail. If you don’t receive our e-mail, please check the SPAM folder.

            Thank you for registering!

            Our manager will contact you shortly.