Intax Insider
02.07.2020

Коротко про мальтийский Satabank

1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты.

Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на Мальте в 2014 году. В 2018 году регулятор заморозил 12000 клиентских счетов на миллионы евро по подозрению в отмывании денег.

Это уже второй случай в истории мальтийского банкинга, когда ЕЦБ отозвал лицензию. Первый случай произошел в 2018 году с Pilatus Bank.

Источник:
reuters.com

SIMILAR ARTICLES

Intax Insider
27.05.2020

Польский Госбанк попал под расследование

В Польше начали расследование в небольшом государственном банке BOS Bank, связанное с подозрением в отмывании денег. Как заявили представители прокуратуры в городе Катовице, расследование касается операций банка, которые проводились с отдельными иностранными компания...
Intax Insider
16.06.2020

Австрия и Украина внесли изменения в налоговое соглашение

15 июня подписан Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Австрией об избежании двойного налогообложения. Протоколом предусматривается увеличение ставок налогообложения дивидендов – с 10% до 15%, процентов – с 2% до 5%, роялти за научные работы, пат...
Intax Insider
09.06.2020

Почему ОАЭ являются идеальным местом для создания собственного бизнеса

  Объединённые Арабские Эмираты безусловно являются привлекательной территорией для бизнеса. Это обусловлено стабильной политической системой в государстве, доступом к международным рынкам и современной инфраструктурой, а также благоприятным инвестиционным и ...