Intax Insider
28.05.2020

Кения ввела правила AML для использования депозитных сейфов

Центральный банк Кении обязал местные банки проверить содержимое депозитных сейфов на предмет выявления денег, полученных незаконным путем.

До конца 2020 года банки обязаны в присутствии клиента провести проверку депозитных ячеек и привести политику их использования в соответствие с правилами противодействия отмыванию денег.

Это касается всех финансовых учреждений Кении, а также отелей, которые предоставляют услуги хранения денег и драгоценностей. Проверка содержимого сейфов и ячеек должна осуществляться на регулярной основе.

Источник:
https://bit.ly/36IF3Sb

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
22.05.2020

Трейдинговые компании в Швейцарии и в чем их польза сегодня

Мы пригласили Вадима Ноймана, управляющего директора компании ZEDRA в Цюрихе и Цуге, пояснить рост популярности среди швейцарских трейдинговых компаний. Сегодня типичная швейцарская трейдинговая компания с бенефициаром из Восточной Европы – это компания, которая заре...
Intax Insider
16.06.2020

Австрия и Украина внесли изменения в налоговое соглашение

15 июня подписан Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Австрией об избежании двойного налогообложения. Протоколом предусматривается увеличение ставок налогообложения дивидендов – с 10% до 15%, процентов – с 2% до 5%, роялти за научные работы, пат...
Intax Insider
17.06.2020

За что мы любим Швейцарию

Власти Швейцарии разыскивают человека, который является собственником пакета с золотыми слитками, стоимостью 182 тысячи швейцарских франков. Золото было обнаружено в октябре 2019 года в пассажирском поезде, следующем из Санкт-Галлена в Люцерн. Несмотря на все усилия ...