Intax Insider
26.06.2020

Шведский банк недооценил риски ведения бизнеса в прибалтике на 1 млрд крон

Finansinspektionen, шведское государственное агентство, ответственное за финансовое регулирование в стране, 25 июня оштрафовало банковскую группу SEB Group на один млрд крон (95 млн евро) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии

Инспекция начала расследование после того, как информацию о предположительном отмывании денег в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала шведская вещательная компания SVT.

«SEB недостаточно хорошо оценил риски отмывания денег в странах Балтии, были недостатки в управлении и контроле», — объясняет Finansinspektionen.

Это второй по величине штраф, который когда-либо был установлен шведским финансовым регулятором.

Источник:
delfi.lv

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
29.05.2020

HSBC продолжает попытки уйти с рынка Мальты

Банк HSBC включил Мальту в список стран, где рынок не показывает желаемые результаты и дальнейшее развития бизнеса подлежит пересмотру или сокращению. В этом списке HSBC также находятся США, Франция, Турция, Бермуды, Новая Зеландия, Греция и Филиппины. HSBC ещ...
Intax Insider
22.05.2020

Трейдинговые компании в Швейцарии и в чем их польза сегодня

Мы пригласили Вадима Ноймана, управляющего директора компании ZEDRA в Цюрихе и Цуге, пояснить рост популярности среди швейцарских трейдинговых компаний. Сегодня типичная швейцарская трейдинговая компания с бенефициаром из Восточной Европы – это компания, которая заре...
Intax Insider
07.04.2020

КОЕ-ЧТО О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ В ЭПОХУ COVID-19

Европейский банковский регулятор (European Banking Authority) проинструктировал финансовые институты о необходимости уделять самое пристальное внимание транзакциям, связанным с международными торговыми операциями, так как в результате пандемии криминальные группировки а...