Intax Insider
26.06.2020

Шведский банк недооценил риски ведения бизнеса в прибалтике на 1 млрд крон

Finansinspektionen, шведское государственное агентство, ответственное за финансовое регулирование в стране, 25 июня оштрафовало банковскую группу SEB Group на один млрд крон (95 млн евро) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии

Инспекция начала расследование после того, как информацию о предположительном отмывании денег в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала шведская вещательная компания SVT.

«SEB недостаточно хорошо оценил риски отмывания денег в странах Балтии, были недостатки в управлении и контроле», — объясняет Finansinspektionen.

Это второй по величине штраф, который когда-либо был установлен шведским финансовым регулятором.

Источник:
delfi.lv

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
30.06.2020

Масштабируем обмен налоговой информацией

Глобальный Форум по прозрачности и обмену налоговой информации сообщил, что по итогам 2019 года около 100 стран обменялись налоговыми данными. Налоговые органы получили данные о 84 млн офшорных счетов, с общей стоимостью активов 10 трлн евро. По сравнению с прошлым г...
Intax Insider
17.06.2020

За что мы любим Швейцарию

Власти Швейцарии разыскивают человека, который является собственником пакета с золотыми слитками, стоимостью 182 тысячи швейцарских франков. Золото было обнаружено в октябре 2019 года в пассажирском поезде, следующем из Санкт-Галлена в Люцерн. Несмотря на все усилия ...
Intax Insider
24.04.2020

Актуальные возможности у владельцев инвестиционных миграционных инструментов. О чем говорили спикеры.

23 апреля 2020 года состоялась вторая онлайн-дискуссия Intax Insider #Lockdown2020: Какие актуальные возможности у владельцев инвестиционных миграционных инструментов при участии международных экспертов: Александра Воронова, NTL Trust Limited (Сент-Китс и Невис), Ан...