Intax Insider
26.06.2020

Шведский банк недооценил риски ведения бизнеса в прибалтике на 1 млрд крон

Finansinspektionen, шведское государственное агентство, ответственное за финансовое регулирование в стране, 25 июня оштрафовало банковскую группу SEB Group на один млрд крон (95 млн евро) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии

Инспекция начала расследование после того, как информацию о предположительном отмывании денег в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала шведская вещательная компания SVT.

«SEB недостаточно хорошо оценил риски отмывания денег в странах Балтии, были недостатки в управлении и контроле», — объясняет Finansinspektionen.

Это второй по величине штраф, который когда-либо был установлен шведским финансовым регулятором.

Источник:
delfi.lv

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
05.05.2020

Наши деньги за границей: Что делать с инвестпортфелями во времена перемен. О чем говорили спикеры.

В четверг Intax Insider провел яркую онлайн-дискуссию #Наши деньги за границей: Что делать с инвестпортфелями во времена перемен с продвинутыми экспертами Максимом Симоновым, (Duvernoix Legal), Сергеем Назаркиным (Amond & Smith) и Аленой Сахаровой (Main Partner), ко...
Intax Insider
17.06.2020

За что мы любим Швейцарию

Власти Швейцарии разыскивают человека, который является собственником пакета с золотыми слитками, стоимостью 182 тысячи швейцарских франков. Золото было обнаружено в октябре 2019 года в пассажирском поезде, следующем из Санкт-Галлена в Люцерн. Несмотря на все усилия ...
Intax Insider
01.07.2020

Джерси прокачает реестр бенефициарных собственников

Новые правила сбора и хранения информации о бенефициарных собственниках компаний Джерси должны вступить в силу до конца 2020 года. Готовящийся к принятию законопроект включает рекомендации FATF, которые были отражены в отчете MONEYVAL еще в 2016 году. В настоящее ...