Intax Insider
01.07.2020

Два шага вперед и три назад к прозрачности компаний США

Несколько членов Сенатского Банковского комитета, представляющие как правящую, так и оппозиционную партии, договорились о внесении изменений в Закон о Национальной Обороне, которые бы позволили повысить прозрачность владения американскими компаниями.

В проекте предлагается при регистрации новых компаний и LLC (limited liability corporation) направлять данные о владельцах в FinCen (финансовая разведка), которая в свою очередь будет вести закрытую базу данных владельцев компаний. Эта база будет использоваться компетентными органами для отслеживания подозрительных финансовых потоков. Банки и другие финансовые институты смогут сверять данные о владельце компании, получив предварительное разрешение клиента.

Также в законопроекте сенаторы заложили нормы о создании специального фонда для поощрения информаторов, а также о граничных суммах подозрительных сделок.

Эти дополнения к Закону о Национальной Обороне имеют равные шансы быть принятыми или отвергнутыми. В случае отрицательного результата, сенаторы будут продвигать эти дополнения в виде отдельного законопроекта.

Источник:
bloomberglaw.com

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
02.07.2020

Тайвань предлагает альтернативу для выезжающих из Гонконга

В течение нескольких часов после вступления в силу нового Закона о национальной безопасности в Гонконге, Тайвань открыл официальный офис по приему мигрантов из Гонконга. Тайвань заинтересован в привлечении квалифицированных работников, особенно из банковской и финанс...
Intax Insider
22.06.2020

Нидерланды ограничивают финпомощь по признаку локации и транзакций

Правительство Нидерландов приняло решение о введении ограничений на получение индивидуальной финансовой помощи по преодолению последствий коронавируса для компаний, которые используют нежелательную налоговую модель. Под это определение попадают компании, чьи подразде...
Intax Insider
05.05.2020

Наши деньги за границей: Что делать с инвестпортфелями во времена перемен. О чем говорили спикеры.

В четверг Intax Insider провел яркую онлайн-дискуссию #Наши деньги за границей: Что делать с инвестпортфелями во времена перемен с продвинутыми экспертами Максимом Симоновым, (Duvernoix Legal), Сергеем Назаркиным (Amond & Smith) и Аленой Сахаровой (Main Partner), ко...