Intax Insider
01.07.2020

Два шага вперед и три назад к прозрачности компаний США

Несколько членов Сенатского Банковского комитета, представляющие как правящую, так и оппозиционную партии, договорились о внесении изменений в Закон о Национальной Обороне, которые бы позволили повысить прозрачность владения американскими компаниями.

В проекте предлагается при регистрации новых компаний и LLC (limited liability corporation) направлять данные о владельцах в FinCen (финансовая разведка), которая в свою очередь будет вести закрытую базу данных владельцев компаний. Эта база будет использоваться компетентными органами для отслеживания подозрительных финансовых потоков. Банки и другие финансовые институты смогут сверять данные о владельце компании, получив предварительное разрешение клиента.

Также в законопроекте сенаторы заложили нормы о создании специального фонда для поощрения информаторов, а также о граничных суммах подозрительных сделок.

Эти дополнения к Закону о Национальной Обороне имеют равные шансы быть принятыми или отвергнутыми. В случае отрицательного результата, сенаторы будут продвигать эти дополнения в виде отдельного законопроекта.

Источник:
bloomberglaw.com

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
28.05.2020

Кения ввела правила AML для использования депозитных сейфов

Центральный банк Кении обязал местные банки проверить содержимое депозитных сейфов на предмет выявления денег, полученных незаконным путем. До конца 2020 года банки обязаны в присутствии клиента провести проверку депозитных ячеек и привести политику их использова...
Intax Insider
28.05.2020

Еврокомиссия нашла хорошее обоснование для общеевропейского налога

Европейская Комиссия представила план для формирования специального фонда в размере 750 млрд евро, который будет направлен на преодоление последствий COVID-19. Для наполнения этого фонда предполагается введение новых общеевропейских налогов. В частности, предл...
Intax Insider
07.04.2020

СУРОВЫЕ ПАРНИ ИЗ TAX JUSTICE ПРОТИВ COVID-19

Эксперты Tax Justice считают, что государственная поддержка бизнеса в кризисный период должна быть более сбалансированная и не стать источником неоправданного обогащения для некоторых компаний и их собственников. Именно кризисный период может стать хорошим поводом для в...