Intax Insider
01.07.2020

Два шага вперед и три назад к прозрачности компаний США

Несколько членов Сенатского Банковского комитета, представляющие как правящую, так и оппозиционную партии, договорились о внесении изменений в Закон о Национальной Обороне, которые бы позволили повысить прозрачность владения американскими компаниями.

В проекте предлагается при регистрации новых компаний и LLC (limited liability corporation) направлять данные о владельцах в FinCen (финансовая разведка), которая в свою очередь будет вести закрытую базу данных владельцев компаний. Эта база будет использоваться компетентными органами для отслеживания подозрительных финансовых потоков. Банки и другие финансовые институты смогут сверять данные о владельце компании, получив предварительное разрешение клиента.

Также в законопроекте сенаторы заложили нормы о создании специального фонда для поощрения информаторов, а также о граничных суммах подозрительных сделок.

Эти дополнения к Закону о Национальной Обороне имеют равные шансы быть принятыми или отвергнутыми. В случае отрицательного результата, сенаторы будут продвигать эти дополнения в виде отдельного законопроекта.

Источник:
bloomberglaw.com

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
02.07.2020

Тайвань предлагает альтернативу для выезжающих из Гонконга

В течение нескольких часов после вступления в силу нового Закона о национальной безопасности в Гонконге, Тайвань открыл официальный офис по приему мигрантов из Гонконга. Тайвань заинтересован в привлечении квалифицированных работников, особенно из банковской и финанс...
Intax Insider
27.05.2020

Польский Госбанк попал под расследование

В Польше начали расследование в небольшом государственном банке BOS Bank, связанное с подозрением в отмывании денег. Как заявили представители прокуратуры в городе Катовице, расследование касается операций банка, которые проводились с отдельными иностранными компания...
Intax Insider
25.06.2020

Американский протекционизм от понаехавших

22 июня 2020 г. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США до 31 декабря 2020 для держателей виз типа H-1B, H-2B, J, и L. Целью этого ограничения является повышение шансов граждан США на трудоустройство во время кризиса. В контексте инвестиционн...