Intax Insider
27.05.2020

Польский Госбанк попал под расследование

В Польше начали расследование в небольшом государственном банке BOS Bank, связанное с подозрением в отмывании денег.

Как заявили представители прокуратуры в городе Катовице, расследование касается операций банка, которые проводились с отдельными иностранными компаниями.

Польша занимает 102 позицию из 125 в рейтинге стран с наивысшим риском отмывания денег, который составляется Базельским Институтом Управления, и относится к странам с низким уровнем риска отмывания денег.

Источник:
https://reut.rs/2XBWjEJ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
24.04.2020

Актуальные возможности у владельцев инвестиционных миграционных инструментов. О чем говорили спикеры.

23 апреля 2020 года состоялась вторая онлайн-дискуссия Intax Insider #Lockdown2020: Какие актуальные возможности у владельцев инвестиционных миграционных инструментов при участии международных экспертов: Александра Воронова, NTL Trust Limited (Сент-Китс и Невис), Ан...
Intax Insider
22.06.2020

Нидерланды ограничивают финпомощь по признаку локации и транзакций

Правительство Нидерландов приняло решение о введении ограничений на получение индивидуальной финансовой помощи по преодолению последствий коронавируса для компаний, которые используют нежелательную налоговую модель. Под это определение попадают компании, чьи подразде...
Intax Insider
09.06.2020

Приют для миллиардеров

Компания BBC подготовила двухсерийный документальный фильм Inside Monaco: Playground Of The Rich. Принц Альберт, правитель Монако, лично выступил в качестве гида по одной из наиболее гламурных налоговых гаваней мира. Княжество Монако расположено на Французской Ривьер...