Intax Insider
27.05.2020

Польский Госбанк попал под расследование

В Польше начали расследование в небольшом государственном банке BOS Bank, связанное с подозрением в отмывании денег.

Как заявили представители прокуратуры в городе Катовице, расследование касается операций банка, которые проводились с отдельными иностранными компаниями.

Польша занимает 102 позицию из 125 в рейтинге стран с наивысшим риском отмывания денег, который составляется Базельским Институтом Управления, и относится к странам с низким уровнем риска отмывания денег.

Источник:
https://reut.rs/2XBWjEJ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
09.06.2020

Приют для миллиардеров

Компания BBC подготовила двухсерийный документальный фильм Inside Monaco: Playground Of The Rich. Принц Альберт, правитель Монако, лично выступил в качестве гида по одной из наиболее гламурных налоговых гаваней мира. Княжество Монако расположено на Французской Ривьер...
Intax Insider
09.06.2020

Почему ОАЭ являются идеальным местом для создания собственного бизнеса

  Объединённые Арабские Эмираты безусловно являются привлекательной территорией для бизнеса. Это обусловлено стабильной политической системой в государстве, доступом к международным рынкам и современной инфраструктурой, а также благоприятным инвестиционным и ...
Intax Insider
07.07.2020

Удаленное обучение не является основанием для продления визы США

06 июля 2020 госагентство США по студенческому обмену объявило о временных ограничениях на выдачу виз и пребывание зарубежных студентов в стране. Иностранные студенты в США должны будут покинуть страну, если в их учебном заведении осенний семестр будет проводиться то...