Intax Insider
27.05.2020

Польский Госбанк попал под расследование

В Польше начали расследование в небольшом государственном банке BOS Bank, связанное с подозрением в отмывании денег.

Как заявили представители прокуратуры в городе Катовице, расследование касается операций банка, которые проводились с отдельными иностранными компаниями.

Польша занимает 102 позицию из 125 в рейтинге стран с наивысшим риском отмывания денег, который составляется Базельским Институтом Управления, и относится к странам с низким уровнем риска отмывания денег.

Источник:
https://reut.rs/2XBWjEJ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
01.07.2020

Два шага вперед и три назад к прозрачности компаний США

Несколько членов Сенатского Банковского комитета, представляющие как правящую, так и оппозиционную партии, договорились о внесении изменений в Закон о Национальной Обороне, которые бы позволили повысить прозрачность владения американскими компаниями. В проекте предла...
Intax Insider
25.06.2020

Американский протекционизм от понаехавших

22 июня 2020 г. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США до 31 декабря 2020 для держателей виз типа H-1B, H-2B, J, и L. Целью этого ограничения является повышение шансов граждан США на трудоустройство во время кризиса. В контексте инвестиционн...
Intax Insider
07.04.2020

ОЭСР РЕКОМЕНДУЕТ

ОЭСР подготовил краткий перечень налоговых мер, рекомендованных правительствам для преодоления экономических последствий кризиса. Среди них: - отмена или снижение социальных налогов с фонда заработной платы и самозанятых лиц; - налоговые льготы для сотрудников, ра...