Intax Insider
07.04.2020

ЛЮКСЕМБУРГ РАЗРЕШИЛ АДВОКАТАМ, АУДИТОРАМ И БУХГАЛТЕРАМ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ О НАЛОГОВЫХ СХЕМАХ КЛИЕНТОВ

Парламент Люксембурга принял в субботу пакет законов, направленных на противодействие отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

В числе прочих был принят закон, который, с некоторыми ограничениями, имплементировал положения директивы ЕС DAC-6. Директива обязывает адвокатов, бухгалтеров, аудиторов, банкиров и финансовых посредников информировать госорганы об агрессивных международных налоговых схемах клиентов.  Однако Люксембург сделал исключение для местных адвокатов, аудиторов и бухгалтеров. Новые правила вступят в действие с июля текущего года.

Законодатели Люксембурга также приняли два закона, направленных на имплементацию пятой AML директивы ЕС. Это включает создание общего реестра банковских счетов и депозитных ячеек в  стране. Этот реестр позволит определить принадлежность счета и депозитной ячейки владельцам физическим лицам или бенефициарам, в случае если счет оформлен на юридическое лицо. Доступ к этой информации будет у финансового регулятора, которая может предоставляться по запросу следственным органам.

Источник: http://surl.li/bqbe

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
02.07.2020

Коротко про мальтийский Satabank

1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты. Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на Мальте в 2014 году. В 2018 году регулятор заморози...
Intax Insider
19.06.2020

Налог на выведенный капитал для компаний Польши

Власти Польши завершают подготовку к введению нового налогового режима для компаний малого и среднего бизнеса, который будет приближен к эстонской модели. Эстонский корпоративный налоговый режим предусматривает отсутствие корпоративного налога, вместо этого налоги вз...
Intax Insider
05.06.2020

Пандемия вызвала к жизни еще одно европейское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями

Европейский Союз создал специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными со злоупотреблениями фондами, направленными на преодоление последствий COVID-19, а также различными мошенническими схемами – The European Financial and Economic Crim...