Intax Insider
07.04.2020

КОЕ-ЧТО О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ В ЭПОХУ COVID-19

Европейский банковский регулятор (European Banking Authority) проинструктировал финансовые институты о необходимости уделять самое пристальное внимание транзакциям, связанным с международными торговыми операциями, так как в результате пандемии криминальные группировки активизировали поиск новых путей перемещения нелегальных денег и товаров через границы.

В частности, регулятор отметил, что финансовые потоки от компаний, вовлеченных в международную торговлю, повсеместно снижаются, и если какая-то компания не снижает объемы своей деятельности, то финансовый институт обязан провести тщательную проверку и оценить экономическую природу транзакций.

Источник: http://surl.li/bqbb

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
29.05.2020

Маврикий лишился партнера по налоговому соглашению

Сенегал в одностороннем порядке расторг налоговое соглашение с Маврикием. Это было вызвано влиянием офшорного режима Маврикия на экономику Сенегала – с момента заключения соглашения в 2004 году бюджет Сенегала потерял 257 млн долларов неуплаченных налогов. Такой ...
Intax Insider
27.05.2020

В Италии, как и в США, богатые богатеют

Исследования итальянских экономистов подтвердили, что за последние десятилетия происходит значительная концентрация капитала в руках относительно небольшой группы людей. Наиболее состоятельная часть населения Италии - 1% (около полумиллиона человек), в период с 1...
Intax Insider
05.05.2020

Наши деньги за границей: Что делать с инвестпортфелями во времена перемен. О чем говорили спикеры.

В четверг Intax Insider провел яркую онлайн-дискуссию #Наши деньги за границей: Что делать с инвестпортфелями во времена перемен с продвинутыми экспертами Максимом Симоновым, (Duvernoix Legal), Сергеем Назаркиным (Amond & Smith) и Аленой Сахаровой (Main Partner), ко...