Новые правила сбора и хранения информации о бенефициарных собственниках компаний Джерси должны вступить в силу до конца 2020 года.
Готовящийся к принятию законопроект включает рекомендации FATF, которые были отражены в отчете MONEYVAL еще в 2016 году.
В настоящее время Джерси уже имеет центральный реестр бенефициаров и контролеров компаний, однако новый закон позволит собрать всю необходимую для раскрытия информацию в едином месте.
Расширенный и полностью цифровой реестр бенефициаров компаний будет хранить информацию о компаниях, фондах, LLC, а также LLP. В реестр не будет попадать информация о LP (limited partnership). Информация будет включать данные о всех реальных контролерах, а также директорах и номинальных акционерах.
Реестр будет разделен на две части: публичную и закрытую. Информация о директора будет публична, а данные о бенефициарах останутся закрыты от широкой общественности.
Предполагается, что данные о бенефициарах станут публичными в 2023 году, когда Джерси примет глобальную модель ведения реестра бенефициаров.
Источник:
internationalinvestment.net