Intax Insider
05.06.2020

Пандемия вызвала к жизни еще одно европейское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями

Европейский Союз создал специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными со злоупотреблениями фондами, направленными на преодоление последствий COVID-19, а также различными мошенническими схемами – The European Financial and Economic Crime Centre.

Агентство будет размещаться на базе Europol и привлечет к работе 65 аналитиков.

По данным Europol, во время текущего экономического кризиса такие отрасли, как строительство, гостиничное хозяйство и туризм находятся под повышенным риском использования криминалитетом. Целью преступников также будут субсидии, выделяемые на борьбу с коронавирусом и его последствиями. И под большим риском находятся операции с поставками медицинского оборудования.

Источник:
https://bit.ly/3dAyoMF

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
05.05.2020

Наши деньги за границей: Что делать с инвестпортфелями во времена перемен. О чем говорили спикеры.

В четверг Intax Insider провел яркую онлайн-дискуссию #Наши деньги за границей: Что делать с инвестпортфелями во времена перемен с продвинутыми экспертами Максимом Симоновым, (Duvernoix Legal), Сергеем Назаркиным (Amond & Smith) и Аленой Сахаровой (Main Partner), ко...
Intax Insider
19.06.2020

Налог на выведенный капитал для компаний Польши

Власти Польши завершают подготовку к введению нового налогового режима для компаний малого и среднего бизнеса, который будет приближен к эстонской модели. Эстонский корпоративный налоговый режим предусматривает отсутствие корпоративного налога, вместо этого налоги вз...
Intax Insider
26.06.2020

Шведский банк недооценил риски ведения бизнеса в прибалтике на 1 млрд крон

Finansinspektionen, шведское государственное агентство, ответственное за финансовое регулирование в стране, 25 июня оштрафовало банковскую группу SEB Group на один млрд крон (95 млн евро) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии ...