Intax Insider
05.06.2020

Пандемия вызвала к жизни еще одно европейское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями

Европейский Союз создал специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными со злоупотреблениями фондами, направленными на преодоление последствий COVID-19, а также различными мошенническими схемами – The European Financial and Economic Crime Centre.

Агентство будет размещаться на базе Europol и привлечет к работе 65 аналитиков.

По данным Europol, во время текущего экономического кризиса такие отрасли, как строительство, гостиничное хозяйство и туризм находятся под повышенным риском использования криминалитетом. Целью преступников также будут субсидии, выделяемые на борьбу с коронавирусом и его последствиями. И под большим риском находятся операции с поставками медицинского оборудования.

Источник:
https://bit.ly/3dAyoMF

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
01.07.2020

Джерси прокачает реестр бенефициарных собственников

Новые правила сбора и хранения информации о бенефициарных собственниках компаний Джерси должны вступить в силу до конца 2020 года. Готовящийся к принятию законопроект включает рекомендации FATF, которые были отражены в отчете MONEYVAL еще в 2016 году. В настоящее ...
Intax Insider
15.07.2020

Украина: режим КИК пока оставлен без изменений

14 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №2524 с изменениями к налоговому кодексу. В этот законопроект были заложены изменения к принятому ранее Закону №466, который устанавливает режим КИК для налоговых резидентов Украины, а также ряд норм по внедрению прави...
Intax Insider
01.07.2020

Два шага вперед и три назад к прозрачности компаний США

Несколько членов Сенатского Банковского комитета, представляющие как правящую, так и оппозиционную партии, договорились о внесении изменений в Закон о Национальной Обороне, которые бы позволили повысить прозрачность владения американскими компаниями. В проекте предла...