Intax Insider
05.06.2020

Пандемия вызвала к жизни еще одно европейское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями

Европейский Союз создал специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными со злоупотреблениями фондами, направленными на преодоление последствий COVID-19, а также различными мошенническими схемами – The European Financial and Economic Crime Centre.

Агентство будет размещаться на базе Europol и привлечет к работе 65 аналитиков.

По данным Europol, во время текущего экономического кризиса такие отрасли, как строительство, гостиничное хозяйство и туризм находятся под повышенным риском использования криминалитетом. Целью преступников также будут субсидии, выделяемые на борьбу с коронавирусом и его последствиями. И под большим риском находятся операции с поставками медицинского оборудования.

Источник:
https://bit.ly/3dAyoMF

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
16.04.2020

Первая онлайн-дискуссия Intax Insider: о чем говорили

14 апреля 2020 года состоялась первая онлайн-дискуссия Intax Insider (от создателей Intax Group) «CoronaCrisis2020: Каким будет налоговое планирование в мире после апокалипсиса?» При участии международных налоговых консультантов: Александра Захарова (Москва), Дмитрия За...
Intax Insider
14.07.2020

Отличие программы инвестиционной иммиграции в США EB-5 от программ, действующих в других странах

Давайте разберемся в инвестиционной миграции в США. В частности в программе ЕВ-5. Латынцева Варвара, коммерческий директор компании Second Wind нам в этом поможет! Механизм действия программы ЕВ-5 значительно отличается от инвестиционных-миграционных программ дейс...
Intax Insider
07.04.2020

СУРОВЫЕ ПАРНИ ИЗ TAX JUSTICE ПРОТИВ COVID-19

Эксперты Tax Justice считают, что государственная поддержка бизнеса в кризисный период должна быть более сбалансированная и не стать источником неоправданного обогащения для некоторых компаний и их собственников. Именно кризисный период может стать хорошим поводом для в...