Intax Insider
05.06.2020

Пандемия вызвала к жизни еще одно европейское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями

Европейский Союз создал специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными со злоупотреблениями фондами, направленными на преодоление последствий COVID-19, а также различными мошенническими схемами – The European Financial and Economic Crime Centre.

Агентство будет размещаться на базе Europol и привлечет к работе 65 аналитиков.

По данным Europol, во время текущего экономического кризиса такие отрасли, как строительство, гостиничное хозяйство и туризм находятся под повышенным риском использования криминалитетом. Целью преступников также будут субсидии, выделяемые на борьбу с коронавирусом и его последствиями. И под большим риском находятся операции с поставками медицинского оборудования.

Источник:
https://bit.ly/3dAyoMF

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
17.06.2020

За что мы любим Швейцарию

Власти Швейцарии разыскивают человека, который является собственником пакета с золотыми слитками, стоимостью 182 тысячи швейцарских франков. Золото было обнаружено в октябре 2019 года в пассажирском поезде, следующем из Санкт-Галлена в Люцерн. Несмотря на все усилия ...
Intax Insider
23.06.2020

Налоговые недоимки приведут к ужесточению законодательства Кипра. Может быть.

Парламент Кипра рассмотрел представленные правительством изменения к Закону о расчете и сборе налогов, которые должны повысить сбор налогов и сократить недоимки. Правительство заинтересовано в том, чтобы новые правила начали действовать уже с 1 января 2021 года. В насто...
Intax Insider
02.07.2020

Коротко про мальтийский Satabank

1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты. Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на Мальте в 2014 году. В 2018 году регулятор заморози...