Intax Insider
02.07.2020

Коротко про мальтийский Satabank

1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты.

Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на Мальте в 2014 году. В 2018 году регулятор заморозил 12000 клиентских счетов на миллионы евро по подозрению в отмывании денег.

Это уже второй случай в истории мальтийского банкинга, когда ЕЦБ отозвал лицензию. Первый случай произошел в 2018 году с Pilatus Bank.

Источник:
reuters.com

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
22.05.2020

Трейдинговые компании в Швейцарии и в чем их польза сегодня

Мы пригласили Вадима Ноймана, управляющего директора компании ZEDRA в Цюрихе и Цуге, пояснить рост популярности среди швейцарских трейдинговых компаний. Сегодня типичная швейцарская трейдинговая компания с бенефициаром из Восточной Европы – это компания, которая заре...
Intax Insider
07.04.2020

КОЕ-ЧТО О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ В ЭПОХУ COVID-19

Европейский банковский регулятор (European Banking Authority) проинструктировал финансовые институты о необходимости уделять самое пристальное внимание транзакциям, связанным с международными торговыми операциями, так как в результате пандемии криминальные группировки а...
Intax Insider
23.06.2020

Налоговые недоимки приведут к ужесточению законодательства Кипра. Может быть.

Парламент Кипра рассмотрел представленные правительством изменения к Закону о расчете и сборе налогов, которые должны повысить сбор налогов и сократить недоимки. Правительство заинтересовано в том, чтобы новые правила начали действовать уже с 1 января 2021 года. В насто...