Intax Insider
02.07.2020

Коротко про мальтийский Satabank

1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты.

Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на Мальте в 2014 году. В 2018 году регулятор заморозил 12000 клиентских счетов на миллионы евро по подозрению в отмывании денег.

Это уже второй случай в истории мальтийского банкинга, когда ЕЦБ отозвал лицензию. Первый случай произошел в 2018 году с Pilatus Bank.

Источник:
reuters.com

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
28.05.2020

Еврокомиссия нашла хорошее обоснование для общеевропейского налога

Европейская Комиссия представила план для формирования специального фонда в размере 750 млрд евро, который будет направлен на преодоление последствий COVID-19. Для наполнения этого фонда предполагается введение новых общеевропейских налогов. В частности, предл...
Intax Insider
27.05.2020

Польский Госбанк попал под расследование

В Польше начали расследование в небольшом государственном банке BOS Bank, связанное с подозрением в отмывании денег. Как заявили представители прокуратуры в городе Катовице, расследование касается операций банка, которые проводились с отдельными иностранными компания...
Intax Insider
17.06.2020

За что мы любим Швейцарию

Власти Швейцарии разыскивают человека, который является собственником пакета с золотыми слитками, стоимостью 182 тысячи швейцарских франков. Золото было обнаружено в октябре 2019 года в пассажирском поезде, следующем из Санкт-Галлена в Люцерн. Несмотря на все усилия ...