Intax Insider
02.07.2020

Коротко про мальтийский Satabank

1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты.

Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на Мальте в 2014 году. В 2018 году регулятор заморозил 12000 клиентских счетов на миллионы евро по подозрению в отмывании денег.

Это уже второй случай в истории мальтийского банкинга, когда ЕЦБ отозвал лицензию. Первый случай произошел в 2018 году с Pilatus Bank.

Источник:
reuters.com

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Intax Insider
06.07.2020

EU TAX OBSERVATORY — ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОСВОИТЬ 1,2 МЛН ЕВРО

Еврокомиссия выделила бюджет в размере 1,2 млн евро на создание новой европейской общественной организации под названием EU TAX OBSERVATORY. Цель организации – привлечь широкую общественность к борьбе против отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, а также стат...
Intax Insider
28.05.2020

Еврокомиссия нашла хорошее обоснование для общеевропейского налога

Европейская Комиссия представила план для формирования специального фонда в размере 750 млрд евро, который будет направлен на преодоление последствий COVID-19. Для наполнения этого фонда предполагается введение новых общеевропейских налогов. В частности, предл...
Intax Insider
09.06.2020

Почему ОАЭ являются идеальным местом для создания собственного бизнеса

  Объединённые Арабские Эмираты безусловно являются привлекательной территорией для бизнеса. Это обусловлено стабильной политической системой в государстве, доступом к международным рынкам и современной инфраструктурой, а также благоприятным инвестиционным и ...